تطبيق لمكافحة غسيل الأموال باستخدام تقنية البلوكشين AML using Blockchain

التالي هو تطبيق تم انجازه تحت اشرافي المباشر وبالمشاركة العملية في الجوانب التقنية البحته

تطبيق لمكافحة غسيل الأموال باستخدام تقنية البلوكشين.

AML using Blockchain

طبيق مكافحة غسيل الأموال باستخدام تقنية البلوكشين

إليك بعض التفاصيل التطبيق الذي اتمت بناءه بستخدم تقنية البلوكشين:

1. الوظائف الأساسية للتطبيق:

تتبع المعاملات المالية: يمكن لتقنية البلوكشين تسجيل كل معاملة مالية بشكل دائم وشفاف، مما يجعل من السهل تتبع الأموال ومصدرها.

التعرف على الأنماط المشبوهة: باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة، يمكن للتطبيق التعرف على الأنماط المالية غير العادية التي قد تشير إلى غسيل الأموال.

التحقق من الهوية: يمكن استخدام العقود الذكية للتحقق من هوية المستخدمين والتأكد من أنهم ليسوا ضمن قوائم الأشخاص أو الجهات المشتبه بها.

2. المكونات الرئيسية للتطبيق:

واجهة المستخدم (UI): لتوفير طريقة سهلة ومريحة للتفاعل مع النظام.

بلوكشين: للتسجيل الدائم والشفاف لكل المعاملات.

عقود ذكية: لأتمتة العمليات المالية والتحقق من الهوية.

نظام تحليل البيانات: لتحليل المعاملات وتحديد الأنماط المشبوهة.

واجهة برمجة التطبيقات (API): للسماح للتطبيقات الأخرى بالتفاعل مع النظام.

3. خطوات بناء التطبيق:

تحليل المتطلبات: تم فهم المتطلبات القانونية والتنظيمية لمكافحة غسيل الأموال.

اختيار منصة البلوكشين: اختيار منصة بلوكشين مناسبة الهابر لدجر فابرك بناءً على متطلبات المشروع.

تصميم النظام: تم وضع تصميم شامل للنظام بناءاعلى جميع المكونات المذكورة.

تطوير العقود الذكية: تم برمجة العقود الذكية باستخدام لغات برمجة NodeJS تطوير واجهة المستخدم: تم بناء واجهة المستخدم باستخدام تقنيات الويب الحديثة مثل React أو Angular.

تكامل النظام: دمج جميع المكونات معاً وضمان أنها تعمل بشكل متكامل.

اختبار النظام:تم إجراء اختبارات شاملة للتأكد من أن النظام يعمل بشكل صحيح ويحقق الأهداف المطلوبة.

التفاصيل التقنية الدقيقة لبناء تطبيق مكافحة غسيل الأموال باستخدام تقنية البلوكشين

. تحليل المتطلبات:

تم فهم المتطلبات القانونية والتنظيمية:

مراجعة القوانين الدولية والمحلية لمكافحة غسيل الأموال (AML) مثل قوانين FinCEN في الولايات المتحدة وFATF.

تحديد متطلبات الامتثال مثل التعرف على العميل (KYC) والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (SAR).

2.تم اختيار منصة البلوكشين:

الهابر لدجر فابرك (Hyperledger Fabric):

اختيار Hyperledger Fabric نظراً لقدرته على توفير بلوكشين مرخص (permissioned) مع سيطرة مركزية على الشبكة.

يتيح Hyperledger Fabric استخدام العقود الذكية (Chaincode) التي يمكن برمجتها بلغة Go أو JavaScript (Node.js).

3. تم تصميم النظام:

البنية الأساسية للنظام:

تصميم بنية طبقية تشمل طبقة العرض (Frontend)، طبقة الأعمال (Business Logic)، وطبقة البيانات (Data Layer).

تحديد واجهات البرمجة (APIs) التي ستتفاعل مع المكونات المختلفة مثل بلوكشين، نظام تحليل البيانات، ووحدات التحقق من الهوية.

4.تم تطوير العقود الذكية:

البرمجة باستخدام Node.js:

إنشاء العقود الذكية باستخدام لغة JavaScript (Node.js) لتناسب متطلبات Hyperledger Fabric.

تطوير عقود ذكية تشمل:

تسجيل المعاملات: createTransaction(transactionId, sender, receiver, amount)

التحقق من الهوية: verifyIdentity(userId, identityData)

تتبع الأنماط المشبوهة: analyzeTransactionPatterns(transactionData)

5. تم تطوير واجهة المستخدم:

استخدام تقنيات الويب الحديثة:

اختيار إطار عمل مثل React أو Angular لبناء واجهة المستخدم.

تصميم واجهة مستخدم تفاعلية وبسيطة لعرض المعاملات، التقارير، ونتائج التحليل.

تأمين واجهة المستخدم باستخدام HTTPS وتطبيق أفضل ممارسات الأمان.

6. تم تكامل النظام:

تم دمج جميع المكونات:

باستخدام RESTful APIs لتبادل البيانات بين واجهة المستخدم والعقود الذكية على البلوكشين.

تكامل نظام تحليل البيانات مع البلوكشين لتوفير تحليل لحظي للمعاملات.

تكامل خدمات التحقق من الهوية مع العقود الذكية لضمان التحقق من هوية المستخدمين بشكل صحيح.

7. تم اختبار النظام:

اختبارات شاملة:

إجراء اختبارات وحدة (Unit Tests) للعقود الذكية باستخدام أدوات مثل Mocha وChai.

تنفيذ اختبارات تكامل (Integration Tests) لضمان التفاعل السليم بين المكونات المختلفة.

محاكاة سيناريوهات واقعية لاختبار الأداء والأمان باستخدام أدوات مثل JMeter وOWASP ZAP.

أدوات وتكنولوجيا مساعدة:

Hyperledger Composer:

تم استخدام Hyperledger Composer لتصميم ونشر العقود الذكية بسرعة.

Docker:

تم استخدام Docker لتوفير بيئة تطوير موحدة ولمساعدة في عمليات النشر.

Kubernetes:

تم استخدام Kubernetes لإدارة الحاويات وتوفير التوسعية والمرونة في البنية التحتية.

الإعداد النهائي:

تم تكوين الشبكة:

إعداد عقد البلوكشين (peers) وترتيبهم في قنوات (channels) لتقسيم البيانات والتحكم في الوصول.

نشر العقود الذكية على الشبكة والتحقق من صحتها.

النشر والإطلاق:

تم نشر النظام على بيئة الإنتاج مع مراقبة مستمرة للأداء والأمان