نظام متقدم لإدارة العمليات المصرفية والرقابة الذكية (SQL SQL Advanced Analytics & Fraud Detection)

لهدف من المشروع: تصميم نظام متكامل لقواعد بيانات بنكية يهدف إلى تحويل البيانات الخام لتقارير استراتيجية وأدوات رقابية ذكية للكشف عن الأنشطة المشبوهة والعملاء غير النشطين.

أبرز ما قمت بتنفيذه في المشروع:

بناء طرق عرض شاملة (Master Views): قمت بتطوير Views معقدة مثل vw_CustomerMaster و vw_AccountPortfolio لربط بيانات العملاء بالحسابات والفروع، مع حساب الأرصدة الإجمالية لحظياً.

تحليل التدفقات النقدية (Transaction Summary): كتابة استعلامات متقدمة لحساب التدفقات الشهرية (Credit vs Debit) وصافي التدفق المالي (Net Flow) باستخدام دوال التجميع والـ Case Statements.

كشف الأنشطة المشبوهة (Fraud Detection Logic): قمت بتطوير نظام تنبيه للعمليات غير الطبيعية باستخدام الانحراف المعياري (3x STDEV) والعمليات التي تتجاوز 80% من رصيد الحساب، وهو ما يعكس خلفيتي في الحوكمة والرقابة القانونية.

إدارة الحسابات الراكدة: بناء استعلامات لتحديد الحسابات غير النشطة لأكثر من 60 يوماً وتصنيفها لاتخاذ إجراءات إدارية.

تحليل أداء الفروع والموظفين: قياس كفاءة العمليات وعدد المعاملات المنفذة لكل فرع وموظف لدعم اتخاذ القرار الإداري.