إعداد وتطوير سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT)

هل تحتاج مؤسستك إلى سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) واضحة، عملية، ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية؟

أقدّم لك خدمة احترافية لإعداد وتطوير سياسة AML/CFT مصممة خصيصًا وفق طبيعة نشاط مؤسستك، تساعدك على:

- الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة بدقة واحترافية.

- تحديد وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية.

- تنظيم إجراءات العناية الواجبة (CDD / EDD) للمستفيدين والشركاء.

- دعم التطبيق العملي للسياسة داخل الجهة وليس مجرد مستند نظري.

- تعزيز الحوكمة وحماية المؤسسة من المخاطر النظامية والسمعة.

باقات الخدمة:

- Basic – 250$:

إعداد سياسة AML/CFT أساسية.

متوافقة مع المتطلبات العامة.

تعديل واحد بعد التسليم.

- Standard – 400$ (الأكثر طلبًا):

سياسة AML/CFT مخصصة حسب نشاط الجهة.

تضمين إجراءات العناية الواجبة (CDD / EDD)

مواءمة مع الهيكل التنظيمي.

تعديلان بعد التسليم.

- Premium – 600$:

سياسة AML/CFT شاملة ومتقدمة.

مصفوفة المسؤوليات والصلاحيات (RACI).

جلسة استشارية عبر Zoom لمدة 60 دقيقة.

دعم واستشارات لمدة 30 يومًا بعد التسليم.

- لماذا تختار هذه الخدمة؟

خبرة متخصصة في الامتثال والحوكمة ومكافحة غسل الأموال.

محتوى عملي قابل للتطبيق الفوري.

مناسب للجهات غير الربحية، الشركات، والمؤسسات الخاضعة للرقابة.

جاهز للاستخدام أمام الجهات الرقابية والتدقيق الداخلي.

- جاهز للبدء فورًا

اضغط على طلب الخدمة الآن وابدأ في حماية مؤسستك من المخاطر التنظيمية وتعزيز امتثالها بثقة واحترافية.