Black Mony Transactions

قمت بتنفيذ مشروع تحليلي باستخدام Power BI للكشف عن أنماط غسيل الأموال عبر تحليل بيانات مالية معقدة. الهدف كان فهم حركة الأموال غير المشروعة وكيف تعبر الحدود عبر وسائل متعددة يصعب تتبعها دون استخدام أدوات تحليل متقدمة.

أهم الجوانب التي تناولها التحليل:

حجم المبالغ المتورطة (بالدولار الأمريكي): إظهار الأرقام الضخمة التي تعكس حجم الأموال غير المشروعة في النظام المالي.

الدول الأكثر تورطًا: إبراز الدول التي تعمل كمحاور رئيسية في حركة الأموال.

القطاعات المشتبه بها: مثل العقارات، السلع الفاخرة، وحتى العملات الرقمية، والتي تعد بيئة خصبة لتدفقات الأموال غير المشروعة.

الملاذات الضريبية: تحليل البلدان التي تُعتبر أماكن مثالية لإخفاء الأصول.

طرق التحويل: من التحويلات البنكية التقليدية إلى العقارات والعملات الرقمية.

المخاطر المرتبطة: العلاقة بين المخاطر المالية وارتباطها بالدول.

مخرجات المشروع:

لوحة بيانات تفاعلية (Dashboard) عبر Power BI تساعد على تتبع الأنماط المالية المريبة.

إمكانية توضيح العلاقات بين الدول، المبالغ، والقطاعات بطريقة مرئية تسهل على المختصين اتخاذ قرارات مدروسة.